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Inicio
Unidad de Antilavado de Activos
Historia |
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Siendo el Lic. Francisco Domínguez Brito, Procurador Fiscal del Distrito
Nacional, creo en octubre del año 1999, la Unidad de Drogas y Lavado de dicha
institución. Y la cual se encargaba de dar seguimiento a los casos criminales
en lo tribunales.
Luego junto a la Procuraduría, el programa de las Naciones Unidas para la
fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) la DNCD, el C.N.D, el
comisionado de apoyo y modernización de la justicia, la Superintendencia de
Bancos entre otras instituciones se llevo a efecto, el proyecto de capacitación
para el fortalecimiento del sistema Judicial Penal en narcotráfico y Lavado.
En esa mesa de conversación, surge el primer borrador –propuesta por parte del
PNUFID, para formar la oficina del Fiscal Antidroga y Antilavado en la
Republica Dominicana.
Se produjeron diversas discusiones al respecto, viajes de observación a otros
piases y en fin por múltiples razones dicha iniciativa quedo inconclusa.
En la actualidad la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos, es una
oficina adscrita a la estructura interna de la Procuraduría y dedicada
exclusivamente a las investigaciones y acusaciones en casos de Lavado de
Activos.
Resurge como una estrategia integral de investigación y dentro de los
lineamientos de la política criminal del plan nacional de seguridad Democrática
para la Republica Dominicana.
El fundamento legal de la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos,
esta en la ley no. 78-03 sobre el estatuto de Ministerio Publico y el cual
faculta al Procurador General de la República, para que asuman la investigación
de lo delitos complejos y entre ellos, el lavado de activos es una
manifestación de la criminalidad organizada en asuntos financieros.
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