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Las 9 Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento del Terrorismo
Las 40 Recomendaciones del GAFI
Análisis de algunos aspectos de la ley 72-02, sobre lavado de activos
Evaluacion GAFIC
Sentencia Baninter
Resolución No. 14383, reglamento operativo de las oficinas de control de evidencias del Ministerio Público.
Resolución No. 14390, que crea la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público.
Resolución No. 0000013 de fecha 12 de febrero 2006, que instituye la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos.
Ley 72-02, Contra El Lavado De Activos Provenientes Del Trafico Ilícito De Drogas Y Sustancias Controladas Y Otras Infracciones Graves
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional